С экс-депутата Зверева требуют 228 млн: детали иска

В Ворошиловском районном суде Волгограда состоялось первое заседание по иску прокуратуры о взыскании с бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его матери Татьяны 228 миллионов 201 тысячи 457 рублей. Надзорное ведомство требует обратить эти средства в доход государства.

Основанием для иска стало утверждение, что Зверев, будучи депутатом, через подставных лиц фактически руководил коммерческими структурами, что запрещено законом. Однако сторона защиты настаивает на процессуальных нарушениях и указывает, что спорное имущество и деньги были приобретены семьей еще до начала политической карьеры Зверева.

Напомним, Алексей Зверев уже осужден Центральным районным судом за мошенничество в составе организованной группы. По версии следствия, в конце 2015 года он вместе с коллегами по гордуме Евгением Щуром и Федором Литвиненко создал преступное сообщество, действовавшее под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет».

Эти компании инсценировали дорожно-транспортные происшествия и затем взыскивали со страховщиков компенсации, включая фиктивные расходы на экспертизы и юридические услуги.

Нынешний иск касается не криминальной деятельности, а нарушения антикоррупционных ограничений. Прокуратура установила, что Зверев с 11 июля 2000 года по 25 июля 2009 года был индивидуальным предпринимателем, сдавая в аренду недвижимость. Позже он стал участником 14 юрлиц, среди которых «Сити-Экспресс», «Сити-Лайн», «Сити-Строй-Волгоград», «СтройСити» и другие. Мать политика также имела бизнес, связанный с транспортом и арендой, и входила в состав восьми компаний.

Депутатский стаж Зверева охватывает период с 2008 по 2018 год. Он избирался в гордуму четвертого и пятого созывов, а в 2014-2015 годах работал заместителем главы Волгограда на постоянной основе. Именно на этот период, по мнению надзорного ведомства, пришлись основные нарушения. Считается, что формально передав доли в бизнесе доверенным лицам, Зверев сохранил контроль над компаниями, в том числе через Елену Ломову и Георгия Козицкого, которые руководили «Сити-Экспресс Волгоград».

Согласно материалам иска, прибыль подконтрольных Звереву фирм за время работы на постоянной основе в мэрии (с 3 октября 2014 по 10 марта 2015 года) составила 45,8 млн рублей. Кроме того, на него в этот период было оформлено недвижимости на 44,1 млн рублей. В числе объектов, на которые претендует государство:

Защита Татьяны Зверевой заявила, что все объекты куплены до того, как ее сын начал работать на постоянной основе. Адвокат Кирилл Войтенко подчеркнул, что его доверительница сама управляла имуществом, имея 30-летний опыт работы в БТИ.

Когда прокурор поинтересовался источником 40 миллионов рублей на покупку недвижимости, Войтенко объяснил это доходами компании за 2013 год (15 445 365 рублей), личными накоплениями, которые хранились «под матрасом», и продажей коттеджа.

Защита также указала на ошибки в иске и попросила суд привлечь для разбирательства совладельцев недвижимости и дополнительные документы. В связи с необходимостью изучения новых материалов слушания отложены на 15 сентября.

На заседании интересы Алексея Зверева представлял адвокат Евгений Арчаков, Татьяны Зверевой — Кирилл Войтенко, а Георгия Козицкого и Елены Ломовой — Александр Стручалин. Сами ответчики и третьи лица на слушание не явились.